في تطور لافت ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة، كشفت عملية أمنية دولية عن الآلية المبتكرة التي كانت تستخدمها منظمة “DZ مافيا” المتمركزة في مدينة مارسيليا الفرنسية لتبييض أموالها القذرة المتأتية من تجارة المخدرات.
اعتمدت “DZ مافيا” على تحالف مباشر مع منظمة إجرامية مقرها ميلانو، إيطاليا، في مخطط معقد لتحويل ملايين اليوروهات من الأموال السوداء (غير المشروعة) إلى أصول صلبة يصعب تتبعها.
كان المخطط يقوم على تسليم الأموال النقدية الكبيرة للمنظمة الإيطالية، وفي المقابل، تتلقى “DZ مافيا” سبائك ذهب نقية مصدرها مصهرة تقع في شمال إيطاليا. وقد مكنهم هذا الأسلوب من تحويل الأرباح الهائلة من تجارة المخدرات إلى ذهب خالص.
أسفرت العملية الأمنية عن نتائج مذهلة تؤكد حجم النشاط الإجرامي، حيث تم مصادرة ما يقارب ثلاثة ملايين يورو نقدا، إضافة إلى أكثر من 100 كيلوغرام من المعدن الثمين (الذهب).
كشفت التحقيقات أن قادة هذا التشكيل الإجرامي، الذين تبين أنهم من أصول مصرية وسورية، كانوا يعتمدون على نظام الـ “حوالة” لتمويه وإخفاء عمليات إرسال الأموال النقدية الضخمة، وهو نظام غير رسمي لنقل الأموال يستخدم بشكل واسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يزيد من صعوبة تتبع التدفقات المالية.
وتعد هذه الضربة مثالا على التعاون الدولي الفعال في تفكيك الشبكات التي تستخدم آليات معقدة ومبتكرة لغسل الأموال على نطاق عابر للحدود.
