فككت السلطات الإسبانية، بالتعاون مع شركاء أوروبيين، شبكة إجرامية مسؤولة عن عمليات تهرب ضريبي معقدة تخطت قيمتها الإجمالية 700 مليون يورو، تسببت بخسائر فادحة لخزائن عدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها 56 مليون يورو لإسبانيا وحدها.
استغلت الشبكة نظام الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (CP42) لتسويق بضائع داخل الاتحاد الأوروبي دون دفع الضرائب المستحقة، مستخدمة شركات واجهة وأوراقًا مزورة، مع تخزين البضائع في مستودعات سرّية خاضعة لسيطرتها، قبل إعادة توزيعها في السوق السوداء.
أسفرت العملية عن اعتقال 6 أشخاص، وحجز أموال نقدية بقيمة 475 ألف يورو، و490 ألف يورو من العملات المشفرة، إضافة إلى 11 عقارًا و27 مركبة وسلع فاخرة، ولا تزال التحقيقات مستمرة لتفكيك الشبكة بالكامل وتتبع تدفقات الأموال التي نُقلت إلى الصين باستخدام آليات متقدمة لغسل الأموال.
Sorry Comments are closed